Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завершили розслідування щодо мешканця Вінницької області, який погодився стати підставним керівником фірми. Обвинувальний акт за фактом підроблення реєстраційних документів уже направлено до суду.
Про це інформує БЕБ України, пише Місто.
Під час розслідування встановлено, що чоловік подав державному реєстратору документи з неправдивими відомостями. Не знаючи про незаконний характер цих дій, реєстратор вніс відповідні зміни до відомостей про компанію, яка займається будівництвом доріг та автострад.
У результаті фігурант формально став засновником і директором підприємства. Водночас він не мав наміру фактично керувати компанією, вести її господарську діяльність, використовувати офіс, контакти підприємства чи вносити кошти до статутного капіталу.
За участь у схемі чоловік отримав винагороду в розмірі 500 доларів США.
Реєстрація підприємства на підставну особу дала можливість іншим особам використовувати його у незаконній діяльності. Реквізити компанії використовували для мінімізації податкового навантаження. Через фірму відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Раніше детективи БЕБ вже завершили досудове розслідування щодо попереднього номінального керівника цього ж підприємства. Втім особи, які організували схему та стосовно яких триває окреме кримінальне провадження, вирішили повторно внести зміни до реєстраційних документів товариства та оформили директором підприємства іншу підставну особу.
У ході подальшого розслідування детективи БЕБ встановили механізм функціонування схеми, задокументували причетних осіб та припинили її діяльність. Наразі незаконне використання підприємства зупинено, організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Фіктивному керівнику компанії оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Обвинувальний акт направлено до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Читайте також
Слідкуйте за новинами у Телеграм
Ще більше фото в Instagram
Підписуйтесь на нас у Facebook