Вінничани допомагали шахраям відмивати гроші від кіберзлочинів
На Вінниччині поліцейські викрили п’ятьох чоловіків віком від 22 до 25 років, які організували мережу з близько 300 дропів та допомагали злочинним групам легалізовувати кошти, отримані від онлайн-шахрайств. Обіг коштів на вилучених у фігурантів банківських картках перевищує 127 мільйонів гривень.
Про це повідомляє ГУНП у Вінницькій області, передає Місто.
За даними слідства, упродовж 2024–2025 років підозрювані за відсоток від суми надавали іншим зловмисникам послуги з легалізації грошей, отриманих через шахрайські схеми. Йдеться, зокрема, про продаж неіснуючих товарів за передоплатою, фейкові виплати від держави чи міжнародних організацій, дзвінки нібито від банків та фішингові ресурси.
Для цього фігуранти залучили близько 300 людей, які передавали доступ до банківських карток, рахунків або криптогаманців. Частину таких карток блокували фінансові установи та система кіберполіції Antifraud, яка виявляє підозрілі транзакції. Щоб обходити обмеження, зловмисники, за даними правоохоронців, залучили працівників банків.
Згодом самі фігуранти долучилися до шахрайських схем, використовуючи, зокрема, власні рахунки. Встановлена сума завданих ними збитків становить майже 2 мільйони гривень.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у помешканнях підозрюваних та їхніх автомобілях. Вилучили десятки смартфонів і SIM-карток, 255 банківських карток, понад 2 мільйони гривень, 147 тисяч доларів, 22 тисячі євро та автомобілі преміумкласу.
П’ятьом фігурантам оголосили підозри за пособництво у шахрайстві, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також незаконні операції з інформацією з обмеженим доступом. Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі.
25-річного підозрюваного взяли під варту. Четвером його спільникам, які переховуються за кордоном, підозри вручили заочно. Правоохоронці вживають заходів для оголошення їх у міжнародний розшук.
Також слідчі перевіряють можливі зв’язки фігурантів із шахрайськими кол-центрами.
Читайте також: Президент відзначив державними нагородами двох педагогинь із Вінниччини
