Вінницька податкова виявила у регіоні підозрілі фінансові операції на суму понад 200 млн гривень
Coin stacker, businessman with stacked money in the office doing accountancy, budgeting and tax calculations
Впродовж 2020 року працівники ГУ ДПС у Вінницькій області виявили у регіоні 263 підозрілі фінансові операції на суму 213 млн гривень. Про це повідомляє інтернет-портал “На Парижі” з посиланням на заступника начальника ГУ ДПС Віктора Нижника.
За словами податківця, типовими порушеннями законодавства, що в подальшому призводять до легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, виявлених в ході проведення аналітичних досліджень були: завищення вартості робіт (послуг), що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, використання в господарській діяльності СГД з ознаками фіктивності, експортні операції з сільськогосподарською продукцією невідомого походження, яку неможливо відслідкувати по ланцюгу постачання та яка ймовірно придбана за готівкові кошти без оформлення відповідних документів.
Також у податковій зазначили, що впродовж 2020 року до правоохоронних органів ними передано 52 висновки досліджень із сумою збитків на 440 млн гривень із ознаками кримінальних правопорушень. Проте у відомстві не називають жодних імен чи назв компаній, оскільки наразі немає достатньої доказової бази, а деякі підприємці оскаржують висновки роботи податківців.
