Впродовж 2020 року працівники ГУ ДПС у Вінницькій області виявили у регіоні 263 підозрілі фінансові операції на суму 213 млн гривень. Про це повідомляє інтернет-портал “На Парижі” з посиланням на заступника начальника ГУ ДПС Віктора Нижника.
За словами податківця, типовими порушеннями законодавства, що в подальшому призводять до легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, виявлених в ході проведення аналітичних досліджень були: завищення вартості робіт (послуг), що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, використання в господарській діяльності СГД з ознаками фіктивності, експортні операції з сільськогосподарською продукцією невідомого походження, яку неможливо відслідкувати по ланцюгу постачання та яка ймовірно придбана за готівкові кошти без оформлення відповідних документів.
Також у податковій зазначили, що впродовж 2020 року до правоохоронних органів ними передано 52 висновки досліджень із сумою збитків на 440 млн гривень із ознаками кримінальних правопорушень. Проте у відомстві не називають жодних імен чи назв компаній, оскільки наразі немає достатньої доказової бази, а деякі підприємці оскаржують висновки роботи податківців.
Слідкуйте за новинами у Телеграм
Ще більше фото в Instagram
Підписуйтесь на нас у Facebook