Де у "тіні" гроші блукають

Найчастіше маніпуляції із виведенням коштів у тіньовий обіг здійснюються у галузі земельних відносин, операцій із купівлі-продажу товарів і послуг, на ринку металобрухту. Останній проявляє сьогодні особливу активність: для заготівельників брухту розкрадають і несуть усе: від люків, металевих деталей ліфтів, приладдя спортмайданчиків аж до металевих конструкцій недіючих підприємств-гігантів. Чи не найбільшого резонансу в цьому контексті набувають ситуації із закриттям і подальшою ліквідацією цукрових заводів на Вінниччині – з 43 цукрових заводів минулого сезону приймали сировину лише 12. Слава \"цукрового Донбасу\" країни поступово змінилася хроніками рейдерських захоплень підприємств і \"розпилюванням на металобрухт\", що завершувалося навіть загибеллю людей.
У сфері заготівлі й реалізації металобрухту додалося роботи співробітникам податкової міліції. Так, за останній час в області викрито 3 злочини за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами, які здійснюють заготівлю і подальшу реалізацію брухту чорних металів. Виявлено 14 фактів порушень під час проведення цих операцій, вилучено з незаконного обігу товару на суму майже 1,5 млн. грн.
Схема злочинної діяльності, як правило, полягає у використанні фірм із ознаками фіктивності з інших країв. За легендою, начебто саме у них – платників ПДВ – місцеві підприємства купують партії металобрухту за чималі кошти, а не у населення за готівку. Подібні маніпуляції у підсумку дають можливість \"зекономити\" на сплаті чималих сум податку на прибуток та ПДВ до бюджету. А фірма-\"помічник\", виконавши місію переведення коштів у \"тінь\" і забравши на себе усі податкові зобов\'язання підприємства-замовника, зникає.
Так, кілька приватних підприємств у Вінниці закупили партії металобрухту в одеської фірми. Встановлено, що фірма-продавець не могла здійснювати реалізацію металобрухту на адресу вінничан, оскільки не мала для цього відповідних потужностей, зокрема, майданчика і складських приміщень для збереження і обробки металобрухту, що є обов\'язковим при отриманні ліцензії. Це дало підстави поставити під сумнів факт здійснення суб\'єктом господарювання основного виду діяльності.
На підставі зібраних матеріалів на вінницьких підприємствах проведені перевірки, за результатами яких донараховано податків на суму 5,1 млн. грн. Відносно посадових осіб порушена кримінальна справа за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.


Ольга Шишківська



Коментарі відвідувачів

НАЙБІЛЬШЕ ЧИТАЮТЬ

1337

Пропоновані кандидатури на посади голів кількох облдержадміністрацій оприлюднив віце-прем"єр-міністр України Павло Розенко. ...

465

День Державного Прапору, який українці відзначатимуть 23 серпня, традиційно розпочнеться з урочистого підняття прапора на Майдані ...

314

Експертна група конкурсу "Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ" 15 серпня визнaчила 36 проєктів, зa які містяни зможуть ...

294

Міфічна загроза чи реальна перспектива Через подорожчання електроенергії для підприємств на 25% з першого липня деякі галузі опинилися ...

276

  ...