Міністерство фінансів США 19 вересня запровадило санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконних фінансових транзакцій між росією та КНДР.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.
У відомстві зазначили, що визначили мережу з п’яти організацій і однієї фізичної особи, які базуються в Росії та в окупованому рф грузинському регіоні Південній Осетії, і які допомагають встановити незаконні платіжні механізми між росією та КНДР.
У переліку:
- MRB Bank із Південної Осетії,
- TSMRBank і його віцепрезидент Дмитро Нікулін,
- Банк “Российская финансовая корпорация”,
- Timer Bank
- компанія Stroytreyd.
У Мінфіні США повідомили, що незаконні фінансові схеми організували дві північнокорейські державні організації — Foreign Trade Bank (FTB) та Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), обидві з яких включені до санкційних списків. США двічі визнавали FTB фінустановою, яка є основним банком обміну іноземної валюти у КНДР і є життєво важливою для незаконних фінансових мереж, які Пхеньян використовує для фінансування своїх програм з виробництва зброї масового знищення та балістичних ракет.
Зазначається, що FTB і KKBC продовжують розширювати доступ КНДР до незаконних фінансових мереж за сприяння рф.
За даними Мінфіну США, російський центробанк організував схему фінансових транзакцій із північнокорейськими банками, використовуючи “МРБ Банк”, розташований в окупованій Росією Південній Осетії. Він діяв як довірена особа TSMRBank для встановлення таємних банківських відносин з FTB.
Віцепрезидент TSMRBank Дмитро Нікулін сприяв переказу готівки з FTB через TSMRBank до MRB. Для цього він організував відкриття кореспондентських рахунків для FTB та KKBC у MRB та координував дії з представниками КНДР, щоб забезпечити доставку мільйонів доларів та рублів банкнотами на рахунки FTB та KKBC у MRB-банку.
“Принаймні частина рахунків КНДР у МРБ використовувалася для оплати експорту палива з Росії до КНДР”, – зазначає Мінфін США.
Також у схемі брала участь “российская финансовая корпорация”, на яку США вже наклали санкції. Вона спільно з FTB КНДР заснувала в Москві підставну компанію Stroytreyd. Компанія створювалася для отримання заморожених коштів КНДР, які зберігаються в неіснуючих російських банках. Timer Bank переказав мільйони доларів у Stroytreyd, які призначалися для FTB.
“Сьогоднішня дія підкреслює нашу серйозну стурбованість зусиллями росії та КНДР щодо поглиблення фінансової співпраці, що є порушенням резолюцій Радбезу ООН. США залишаються відданими використанню всіх доступних інструментів для зриву цієї та інших схем, спрямованих на підтримку агресивної війни Росії проти України та забезпечення незаконного доступу КНДР до міжнародної фінансової системи”, — сказав в.о. заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт.
Слідкуйте за новинами у Телеграм
Ще більше фото в Instagram
Підписуйтесь на нас у Facebook