Служба безпеки України на Вінниччині викрила і задокументувала масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щороку ділки отримували майже 20 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією оперативників, організував оборудку власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинного законодавства, зараховували гроші від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох «кишенькових» громадських організацій. Потім ділки легалізовували їх через декілька десятків підконтрольних ФОПів.
Надалі кошти переводили у готівку, а частину дрібними транзакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Таким чином власник мережі ухилявся від сплати податків.
За висновками Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.
Крім того, під час обшуку за місцем проживання та в офісі зловмисника правоохоронці виявили близько 60 печаток ФОПів, чорнову бухгалтерію, банківські карти та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження.
Слідкуйте за новинами у Телеграм
Ще більше фото в Instagram
Підписуйтесь на нас у Facebook