Підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах отримала мешканка Вінницької області. За три роки жінка внесла на свій рахунок майже 470 млн грн та не сплатила податки.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Жінка систематично отримувала доходи готівкою та вносила їх на власний рахунок в банку. Ці гроші вона не декларувала та не сплатила з них ПДФО і військовий збір. Ці кошти фігурантка перераховувала на рахунки агропідприємства, де є службовою особою.
Детективи провели 9 обшуків та вилучили відповідні документи.
Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу та встановлюються особи, які допомагали підозрюваній ухилятися від сплати податків, безперешкодно проходити податкові перевірки й фінансовий моніторинг банку.
Слідкуйте за новинами у Телеграм
Ще більше фото в Instagram
Підписуйтесь на нас у Facebook