Два роки тому, коли я був без роботи, мій знайомий запропонував стати номінальним директором фірми. Після того, як я підписав у нотаріуса та в банку якісь документи, діяльністю фірми я не займався, знайомого більше не бачив? Чи є мої дії злочинними?

 

Відповідає адвокат ТИШКІВСЬКИЙ Сергій Леонідович - керуючий партнер ТОВ "ЮК "Тишківський&Скржешевський"
За таких обставин Ви ризикуєте підпасти під дію статті 205 Кримінального кодексу України - фіктивне підприємництво.
Цей злочин розслідується поліцією або податковою поліцією.
Ця стаття передбачає відповідальність за створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) із метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
Однак, довести фіктивне підприємництво, насправді, не так і просто.
По перше, необхідний факт створення або придбання фірми. Тобто, якщо Вас призначили лише директором, і Ви не увійшли у права засновника, склад фіктивного підприємництва відсутній.
По друге, діяльність фірми після створення або передачі корпоративних прав повинна бути незаконною, наприклад: ухилення від сплати податків, контрабанда, реалізація фальсифікованих підакцизних товарів, або відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом тощо.
По третє, слідчий має зібрати достатньо доказів, що Ви знали про незаконність такої діяльності та заснували або придбавали підприємство для прикриття такої діяльності. Такими доказами можуть бути:
- особисте визнання вини,
- Ваші підписи на деклараціях, накладних, договорах, ВМД та інших документах від імені фірми,
- особисте отримання готівки в банку та передача її "кураторам" та ін.
Однак, якщо Ви лише прийняли на себе фірму за разову винагороду, і при цьому не підписували ніяких чистих бланків, не ходили до банку чи банкомату знімати готівку, і впевнено стверджуєте на допитах, що не знали, з якою метою створювалась фірма і чим вона займалась, то притягнути Вас за фіктивне підприємництво буде вкрай важко.

Адвокати Юридичної компанії "Тишківський&Скржешевський" мають великий досвід у т.ч. і щодо ведення справ про насильницькі злочини. Наша адреса та контакти: м. Вінниця, вул. Київська, 14, кімн. 514. Тел.: 067 729-97-84; 067 599-80-59.
Ел. пошта: 8888vin@gmail.com

 

НАЙБІЛЬШЕ ЧИТАЮТЬ

734

У Гайсині 14 жовтня сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Skoda та вантажівки Scania. У результаті автопригоди загинув ...

543

Помер Почесний Гетьман Українського козацтва і один із засновників Руху Володимир Мулява. Про це повідомив на своїй сторінці у ...

331

Через те, що ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» надіслала побутовим споживачам Вінниці листи-попередження щодо заборгованності за спожиту ...

314

Приїзд до Вінниці міністра оборони Андрія Загороднюка у рамках "Діалогів з Україною" був більше схожий на соціальний зріз суспільних ...

305

Вінничани продовжують допомагати військовим, які беруть участь в ООС. Цього разу волонтери доставлять на схід країни продукти ...